Rửa Tiền (Money Laundering)
Rửa tiền là quá trình biến tiền thu được từ hoạt động phạm pháp trông như thể có nguồn gốc hợp pháp — hiểu cơ chế ba bước của nó giúp lý giải vì sao hệ thống ngân hàng hiện đại đòi hỏi nhiều thủ tục xác minh danh tính và nguồn tiền đến vậy.
Think & Rich